Compliance Analist Senior – Complexe KYC-onderzoeken - Freelance opdracht in Drenthe
FlexSpot®Opdrachtomschrijving
Als Senior Compliance Analist analyseer je complexe KYC-dossiers van zakelijke klanten. Dankzij geavanceerde tooling is de basis gelegd, maar jij verdiept je in het totaalbeeld. Je:
- Onderzoekt bedrijfsstructuren, pintransacties en risicoprofielen;
- Legt contact met klanten om ontbrekende informatie op te vragen;
- Beoordeelt integriteitsrisico’s op basis van de Wwft en interne richtlijnen;
- Documenteert je bevindingen zorgvuldig en onderbouwd;
- Ondersteunt eventueel minder ervaren collega’s.
- Je werkt hybride, met twee dagen per week op kantoor in Hilversum of Utrecht.
Opdrachtvereisten
De opdrachtgever heeft eisen en wensen doorgegeven waaraan een kandidaat moet voldoen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste punten, zodat je een goed beeld krijgt van de opdracht.
Eisen opdrachtgever
- Sterke analytische en onderzoeksvaardigheden
- Ervaring met KYC (Ken uw klant) processen
- Bekendheid met regelgevingskaders (bv. Wwft)
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
- Mogelijkheid om zelfstandig en samen te werken
Wensen opdrachtgever
- Kennis van hulpmiddelen en technieken voor gegevensanalyse
- Ervaring met risicobeheermethoden
- Begrip van bedrijfsprocessen en workflows
Sollicitatie procedure
Vind een opdracht die bij je past
Bekijk het actuele overzicht van beschikbare opdrachten en ontdek wat aansluit bij jouw profiel en ambities. Heb je iets interessants gevonden? Klik dan door voor meer informatie en details over de opdracht.
Solliciteer direct
Klaar om te solliciteren? Met één klik stuur je jouw profiel naar de opdrachtgever of partner.
Reactie van de opdrachtgever
Na je sollicitatie neemt de opdrachtgever of partner contact met je op. Je hoort of je wordt uitgenodigd voor een gesprek, of dat je eventueel in aanmerking komt voor een andere opdracht.
Start met je opdracht
Ben je geselecteerd? Gefeliciteerd! Je kunt snel aan de slag en samen met de opdrachtgever duidelijke afspraken maken over de startdatum, voorwaarden en verwachtingen.