Terug

Compliance Analist Medior – KYC/CDD Onderzoek - Freelance opdracht in Drenthe

FlexSpot®
Let op! De opdracht sluit over 5 dagen

Opdrachtomschrijving

Als Compliance Analist voer je klantonderzoeken uit binnen een zakelijke MKB-omgeving. Dankzij de tooling ligt er een sterke basis, maar jij maakt het dossier compleet. Je:

  • Beoordeelt transacties, klantstructuren en herkomst van middelen;
  • Signaleert afwijkende patronen en potentiële risico’s;
  • Legt je bevindingen zorgvuldig en volledig vast;
  • Neemt contact op met de klant wanneer aanvullende informatie nodig is;
  • Rondt je dossiers binnen de gestelde deadlines kwalitatief af.
  • Je werkt hybride, met twee dagen per week op kantoor in Hilversum of Utrecht.

Opdrachtvereisten

De opdrachtgever heeft eisen en wensen doorgegeven waaraan een kandidaat moet voldoen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste punten, zodat je een goed beeld krijgt van de opdracht.

Eisen opdrachtgever

  • Beoordelen van transacties, klantstructuur en de afkomst van midden
  • Het signaal van afwijkende beschermers en krachtige risico's
  • Het zorgvuldig en volledig vastgoed van wonen
  • Het contact opnemen met de klant bij het bereiken van informatie
  • Het kwaliteitsbeleid van dossiers binnen gestelde termijnen
  • Hybride werking, met twee dagen per week op kantoor in Hilversum of Utrecht

Wensen opdrachtgever

  • Kennis van compliance regles en procedures.
  • Ervaring met data-analyse en rapport.
  • Verantwoordheid voor kwaliteit samenwerking van dossiers binnen deadlines.

Sollicitatie procedure

Vind opdracht
Solliciteren
Reactie
Start opdracht

  1. Vind een opdracht die bij je past

    Bekijk het actuele overzicht van beschikbare opdrachten en ontdek wat aansluit bij jouw profiel en ambities. Heb je iets interessants gevonden? Klik dan door voor meer informatie en details over de opdracht.

  2. Solliciteer direct

    Klaar om te solliciteren? Met één klik stuur je jouw profiel naar de opdrachtgever of partner.

  3. Reactie van de opdrachtgever

    Na je sollicitatie neemt de opdrachtgever of partner contact met je op. Je hoort of je wordt uitgenodigd voor een gesprek, of dat je eventueel in aanmerking komt voor een andere opdracht.

  4. Start met je opdracht

    Ben je geselecteerd? Gefeliciteerd! Je kunt snel aan de slag en samen met de opdrachtgever duidelijke afspraken maken over de startdatum, voorwaarden en verwachtingen.

Veelgestelde vragen

Als Compliance Analyst Medior KYC/CDD Onderzoek, je focust op nauwgezette klantonderzoeken binnen een middelgrote onderneming. U zult nauwgezet controleren transactiegegevens, klantprofielen, en de oorsprong van de middelen, vlagging anomalieën die verder onderzoek vereisen. Uw kerntaak is het documenteren van uw bevindingen volledig en nauwkeurig. Je gaat in gesprek met klanten, met gedetailleerde informatie die nodig is om te zorgen voor grondige documentatie en naleving van de regelgeving. Deze rol combineert flexibiliteit met een hybride schema, 2 dagen per week werken in Hilversum of Utrecht.

Typisch vereist een succesvolle Compliance Analyst Medior KYC/CDD Onderzoek een sterke analytische achtergrond met ervaring in KYC/CDD processen. Je moet een solide begrip van de naleving van de regelgeving, met inbegrip van KYC / AML principes. Een relevante graad in financiën, recht, bedrijf of een aanverwant gebied wordt hoog gewaardeerd. Verder is ervaring met gegevensanalyse-instrumenten en een aantoonbaar vermogen om bevindingen nauwkeurig te documenteren essentieel.

Deze rol gedijt op sterke analytische vaardigheden Uitstekende communicatievaardigheden zijn cruciaal, aangezien u regelmatig communiceert met klanten en andere stakeholders. Bovendien hebt u de mogelijkheid nodig om zelfstandig te werken, uw tijd effectief te beheren en een hoog niveau van nauwkeurigheid te handhaven. Proactieve documentatie en naleving van de deadlines zijn ook cruciaal voor succes.

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn het uitvoeren van KYC/CDD-cliëntonderzoeken, het evalueren van transactiegegevens, het evalueren van klantstructuren en het identificeren en rapporteren van potentiële risico's. U bent verantwoordelijk voor het maken van gedetailleerde en uitgebreide nalevingsdossiers, het contact opnemen met klanten om de nodige informatie te verzamelen, en het naleven van vastgestelde termijnen voor het verzamelen van gegevens en documentatie. Tenslotte neemt u actief deel aan een proactief en efficiënt proces.
Let op! De opdracht sluit over 5 dagen