Terug

Compliance Assurance Officer – Kwaliteit in KYC/CDD - Freelance opdracht in Drenthe

FlexSpot®
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend

Opdrachtomschrijving

Als Compliance Assurance Officer ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke controle van KYC-dossiers. Je:

  • Beoordeelt of onderzoeken voldoen aan wet- en regelgeving én interne richtlijnen;
  • Voorziet analisten van concrete, constructieve feedback;
  • Bent in nauw contact met het interne kwaliteitsteam van de opdrachtgever;
  • Stemt kwaliteitsverwachtingen actief af en stuurt bij waar nodig;
  • Stelt (samen met collega’s) wekelijks een rapportage op met belangrijkste bevindingen;
  • Denkt proactief mee over verbeteringen in het proces.
  • De dossiercontroles variëren in duur: van 10 minuten tot 1,5 uur – afhankelijk van type en complexiteit. Je werkt hybride, met twee
  • dagen per week op kantoor in Hilversum of Utrecht.

Opdrachtvereisten

De opdrachtgever heeft eisen en wensen doorgegeven waaraan een kandidaat moet voldoen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste punten, zodat je een goed beeld krijgt van de opdracht.

Eisen opdrachtgever

  • Verantwoordelijkheid voor de bewaring van KYC-dossiers
  • Beoordeling van de beoordeling van wet- en regelgeving en interne richtlijnen
  • Zorgzaamheid voor het bieden van constructeieve feedback aan analisten
  • Actieve samenwerking met het interne kwaliteitteam van de opdrachtgever
  • Afstemming van kwaliteitenwachtingen, inclusief het actief afstemmen en herzien
  • Proactieve identificatie en suggestie van organisaties in het proces
  • Flexibele ontvangst met twee dagen per week op kantoor in Hilversum of Utrecht

Wensen opdrachtgever

  • Dossiercontrole duur variërend van 10 minuten tot 1,5 uur
  • Hybride werkmodel (twee dagen per week) - Hilversum of Utrecht
  • Ervaring met KYC processen

Sollicitatie procedure

Vind opdracht
Solliciteren
Reactie
Start opdracht

  1. Vind een opdracht die bij je past

    Bekijk het actuele overzicht van beschikbare opdrachten en ontdek wat aansluit bij jouw profiel en ambities. Heb je iets interessants gevonden? Klik dan door voor meer informatie en details over de opdracht.

  2. Solliciteer direct

    Klaar om te solliciteren? Met één klik stuur je jouw profiel naar de opdrachtgever of partner.

  3. Reactie van de opdrachtgever

    Na je sollicitatie neemt de opdrachtgever of partner contact met je op. Je hoort of je wordt uitgenodigd voor een gesprek, of dat je eventueel in aanmerking komt voor een andere opdracht.

  4. Start met je opdracht

    Ben je geselecteerd? Gefeliciteerd! Je kunt snel aan de slag en samen met de opdrachtgever duidelijke afspraken maken over de startdatum, voorwaarden en verwachtingen.

Veelgestelde vragen

Als Compliance Assurance Officer bent u primair verantwoordelijk voor het grondig onderzoeken en beoordelen van KYC-gedreven documenten. Uw kerntaak is het controleren van de naleving van relevante regelgeving en interne richtlijnen. U verstrekt gedetailleerde, bruikbare feedback aan analisten, zorgen voor naleving van de beste praktijken. Bovendien onderhoudt u nauwe samenwerking met ons interne kwaliteitsteam, proactief afgestemd op de kwaliteit van de verwachtingen en het aanpassen van processen indien nodig. U zult ook wekelijkse rapporten over belangrijke bevindingen, het aantonen van uw inzet voor continue verbetering.

Typisch is een sterke achtergrond in de naleving van de regelgeving, idealiter met ervaring in financiële diensten of soortgelijke industrieën, gunstig. Een certificering met betrekking tot KYC- of CDD-beginselen, zoals een Certified Regulatory Compliance Professional (CRCP) of een relevante accreditatie, heeft vaak de voorkeur. Ook de ervaring met gegevensanalyse, documentevaluatie en rapportage wordt zeer gewaardeerd.

Succes hangt af van sterke analytische vaardigheden, nauwgezette aandacht voor detail, uitstekende communicatievaardigheden, zowel geschreven als verbale vaardigheden om bevindingen duidelijk over te brengen, en een proactieve aanpak van probleemoplossing. U moet comfortabel zelfstandig werken, meerdere prioriteiten beheren en zich aanpassen aan veranderende eisen binnen een hybride werkmodel.

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn het herzien van KYC/CDD-dossiers, het uitvoeren van grondige beoordelingen van de naleving, het verstrekken van constructieve feedback aan analisten, het samenwerken met het kwaliteitsteam, het stellen van kwaliteitsverwachtingen, en het bijdragen aan wekelijkse rapportage over belangrijke bevindingen. U zult ook actief zoeken naar mogelijkheden om processen te verbeteren en bij te dragen aan een proactieve en continue verbetering mindset.
Goed nieuws! De opdracht is nog geopend