Analist UBO Remediation Project

Als UBO-analist help je onze opdrachtgever om financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te bestrijden. Jij hebt de verantwoordelijkheid om de Uiteindelijke Belanghebbenden (UBO’s) van organisaties te identificeren en verifiëren. Dit doe je door bedrijfsstructuren te analyseren, eigendomsrelaties bloot te leggen en de achtergronden van personen te onderzoeken. Uiteraard is hierbij van belang dat je als analist accuraat te werk gaat. Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

• Onderzoek uitvoeren naar bestaande klanten en de achterliggende organisatie structuren (denk hierbij aan buitenlandse onderneming, VvE en kerkelijke genootschappen;
• Vastleggen van jouw onderzoeken met de juiste kwaliteit binnen de afgesproken tijd;
• Communiceren met interne belanghebbenden en klanten via telefoon, e-mail en brieven om hen te betrekken bij het belang van het onderzoek en om benodigde informatie op te vragen.