Terug

Junior CDD Analist - Freelance opdracht in Zeeland

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Opdrachtomschrijving

Wat ga je doen als Compliance Trainee?

✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten
✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen
✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren
✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses
✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs
✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgeving

Opdrachtvereisten

De opdrachtgever heeft eisen en wensen doorgegeven waaraan een kandidaat moet voldoen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste punten, zodat je een goed beeld krijgt van de opdracht.

Eisen opdrachtgever

  • Bachelor in Recht, Financiën, of een aanverwant gebied
  • Kennis van nalevingsvoorschriften (bv. AVG, AML)
  • Sterke analytische en onderzoeksvaardigheden

Wensen opdrachtgever

  • Ervaring met hulpmiddelen voor gegevensanalyse (bv. Excel, SQL)
  • Kennis van risicobeoordelingsmethoden

Sollicitatie procedure

Vind opdracht
Solliciteren
Reactie
Start opdracht

  1. Vind een opdracht die bij je past

    Bekijk het actuele overzicht van beschikbare opdrachten en ontdek wat aansluit bij jouw profiel en ambities. Heb je iets interessants gevonden? Klik dan door voor meer informatie en details over de opdracht.

  2. Solliciteer direct

    Klaar om te solliciteren? Met één klik stuur je jouw profiel naar de opdrachtgever of partner.

  3. Reactie van de opdrachtgever

    Na je sollicitatie neemt de opdrachtgever of partner contact met je op. Je hoort of je wordt uitgenodigd voor een gesprek, of dat je eventueel in aanmerking komt voor een andere opdracht.

  4. Start met je opdracht

    Ben je geselecteerd? Gefeliciteerd! Je kunt snel aan de slag en samen met de opdrachtgever duidelijke afspraken maken over de startdatum, voorwaarden en verwachtingen.

Veelgestelde vragen

Als Junior CDD Analyst ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige due diligence op individuele en zakelijke klanten, met de nadruk op hun risicoprofielen. Je onderzoekt klantstructuren, begrijpt unieke zakelijke voorstellen (Ubo's), en bepaalt eigendomsrelaties. Uw belangrijkste taken zijn het onderzoeken van PEP's en sanctieslijsten, het genereren van duidelijke en gedocumenteerde analytische rapporten, en het samenwerken met verschillende financiële instellingen banken, verzekeringsmaatschappijen en fintechs. U zult bijdragen aan de bank of regelgever naleving inspanningen, met name met betrekking tot de Anti-Money Laundering (AML) regelgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Hoewel het een instappositie betreft, vereist een Junior CDD Analyst doorgaans een relevante graad (bv. Business, Finance, Economics), een sterk begrip van juridische en financiële concepten, en idealiter enige ervaring in compliance of risicobeheer. Specifieke ervaring met KYC (Ken uw klant) procedures en privacyregels voor gegevens zou een belangrijk voordeel zijn. Ook praktische ervaring met documentevaluatie en gegevensanalyse is van cruciaal belang.

Succes hangt af van uitstekende analytische vaardigheden, aandacht voor detail en het vermogen om complexe data te interpreteren. Je moet beschikken over software voor data-analyse, sterke communicatievaardigheden voor het schrijven en presenteren van rapporten, en een scherp oog voor het identificeren van potentiële risico's en kwetsbaarheden. Bovendien is een proactieve benadering van leren en aanpassen aan nieuwe regelgeving van cruciaal belang.

De kernverantwoordelijkheden omvatten het uitvoeren van due diligence op klanten, screening op activiteiten met een hoog risico, het verifiëren van klantinformatie, het analyseren van rapporten en het rapporteren van bevindingen aan relevante teams. Je zult actief deelnemen aan projectworkflows, samenwerken met cross-functionele teams, en bijdragen aan het algemene compliance programma.
Bekijk opdracht